Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея» – 06 июня 2024 года, место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305, время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации акционеров – 09 часов 30 минут, место проведения регистрации акционеров – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305.
2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ОАО «Амур-Зея», акционеры вправе ознакомиться с 17 мая 2024 г. с 9 до 16 часов по следующему адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2, кабинет 305.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения и дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 06.05.2024 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея»», протокол № 126 от 06.05.2024 г.
2. 10. При отсутствии кворума для проведения собрания, совет директоров принял решение созвать повторное годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 07 июня 2024 г., место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305, начало собрания в 10 часов 00 минут, регистрация акционеров в 09 часов 30 минут по адресу г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Бондарь
3.2. Дата 06.05.2024г.