Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийский автокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353907, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Луначарского, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302386920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315007268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32079-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4467
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (собрания); право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «Новороссийский автокомбинат» регистрационный номер 1-02-32079-Е, дата государственной регистрации выпуска 29.07.2003 г.;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата собрания 10 июня 2024 года, место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал; время начала годового общего собрания акционеров: 09-30 часов
Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 09-00 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2024 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Новороссийский автокомбинат».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21, административное здание АО «Новороссийский автокомбинат», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Дудков
3.2. Дата 07.05.2024г.