Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
7. Созыв годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-10574-Р от 17.06.1994 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 07.05.2024 г. М.П.