Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, очередное (внеочередное)): годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 13 июня 2024 года, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2; время проведения (начала) собрания 10 часов 00 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2024 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 23 мая 2024 года по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, 2 этаж, кабинет главного инженера. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-10574-Р от 17.06.1994 г.
2.8 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или Совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров - Совет директоров, дата принятия решения 08 мая 2024 года, Протокол № 4 заседания Совета директоров от 08.05.2024 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 08.05.2024 г. М.П.