Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Нефтегеофизприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172123

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310018562

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30921-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4295

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата окончания приема бюллетеней 11 июня 2024 года. Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет генерального директора), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64

2.4. Дата окончания приема бюллетеней 11 июня 2024 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 мая 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества;

4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям;

5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям;

6. Избрание членов совета директоров общества;

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества;

8. Назначение аудиторской организации

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставить акционерам возможность ознакомиться с предоставляемой информацией (материалами) с 22 мая по 10 июня 2024 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет 307)

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30921-E, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 2-01-30921-E, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Тявкина

3.2. Дата 08.05.2024г.