Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Нефтегеофизприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310018562
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30921-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4295
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Выборы председателя совета директоров.
Принято решение: Избрать Рубцова Максима Александровича председателем совета директоров ОАО «НПО Нефтегеофизприбор».
По вопросу 2: Выборы секретаря совета директоров.
Принято решение: Избрать секретарем совета директоров Рашковецкую Светлану Юрьевну.
По вопросу 3: Предварительное утверждение годового отчет общества.
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет общества и предложить его к утверждению годовому общему собранию акционеров.
По вопросу 4: О распределении прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов).
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль общества в виду ее отсутствия. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
По вопросу 5: Об аудиторе общества.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить ООО "Аудиторская фирма "Берегиня" (ИНН 2309052907 ОГРН 1032304928886) аудиторской организацией для проведения проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
По вопросу 6: О кандидатурах для избрания в органы общества.
Принято решение: Включить кандидатуры в список кандидатов для избрания в соответствующие органы общества» (согласно Приложению).
По вопросу 7: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7.1 О созыве, форме проведения годового общего собрания акционеров и дате окончания приема бюллетеней для голосования
Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней 11 июня 2024 года.
7.2 О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
Принято решение: Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 19 мая 2024г.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев привилегированных именных акций общества.
7.3 О порядке направлении бюллетеней и об адресе, по которому могут направляться (предоставляться) заполненные бюллетени
Принято решение: Направить бюллетени для голосования вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров заказным письмом.
Определить адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования – Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет генерального директора), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64
7.4 О повестке дня годового общего собрания:
Принято решение: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям;
6. Избрание членов совета директоров общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
8. Назначение аудиторской организации
7.5 Об уведомлении акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров
Принято решение: Утвердить текст сообщения, направляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем. Довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров посредством опубликования в периодическом печатном издании «Краснодарские Известия» и на сайте общества.
7.6 О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и предоставить акционерам возможность ознакомиться с предоставляемой информацией (материалами) с 22 мая по 10 июня 2024 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет 307).
7.7 О проектах формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Принято решение: Утвердить проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
7.8 О тексте и форме бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принято решение: Утвердить текст и форму бюллетеней.
7.9 О порядке подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
Принято решение: Привлечь регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818) к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2024, протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
1) акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30921-E, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.
2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 2-01-30921-E, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Тявкина
3.2. Дата 08.05.2024г.