Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «КомиТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КомиТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1021100896134
1.5. ИНН эмитента 1102014773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil-komi.lukoil.com
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; 21.01.2008дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; 21.01.2008содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.Повестка дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КомиТЭК».Принято решение по вопросу повестки дня:1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КомиТЭК» 22 февраля 2008 года. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставле!
нному на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания.Место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 11 часов 30 минут.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 22 января 2008 года.3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КомиТЭК»:О реорганизации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «КомиТЭК» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение 1).5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собран!
ия акционеров (Приложение 2).6. Осуществить рассылку сообщения о прове
дении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 3), а также информации (материалов), указанной в п.5, в сроки, предусмотренные Уставом Общества.7. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – путем направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КомиТЭК» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись.8. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Коми г. Усинск, ул.Нефтяников, 31, в течение 30 дней до проведения собрания.
3. Подпись
Представитель Е.В. Спиридонов (доверенность № КТК-43 от 01.01.2008) Дата « » ________________ 2008 г. М.П.