Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «КомиТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КомиТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1021100896134
1.5. ИНН эмитента 1102014773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil-komi.lukoil.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). внеочередное.2.2. Форма проведения общего собрания. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 февраля 2008 года, Республика Коми, г.Усинск, ул. Нефтяников, 31.2.3. Кворум общего собрания. На момент проведения собрания уставный капитал ОАО «КомиТЭК» составляет 1.661.462 (один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости 166.146.200 (сто шестидесяти шести миллионов сто сорока шести тысяч двухсот) штук размещенных акций, номинальной стоимостью 1 (одна) копейка. Все акции обыкновенные.По данным Секретаря собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 166.14!
6.200 (сто шестьдесят шесть миллионов сто сорок шесть тысяч двести) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Секретарь собрания сообщил, что кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. О реорганизации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания КомиТЭК» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.Итоги голосования по вопросу повестки дня: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по данному вопросу:2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу: 166 146 200166 146 200(100%)кворум имеется
«За»«Против»«Воздержался»Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу. 166 146 200 (100%)0 (0%)0 (0%)0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «КомиТЭК» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КомиТЭК» (сокращенное наименование ООО «КомиТЭК») с местом нахождения: 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Нефтяников, д.31.2. Провести преобразование Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «КомиТЭК» в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:2.1. Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего решения письменно уведомить кредиторов Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «КомиТЭК» о его реорганизации в форме преобразования и опубликовать сообщение о реорганизации Общества в печатном органе – журнале «Вестник государственной регистрации».2.2. По истечении тридцати дней с момента опубликования сообщения о реорганизации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «КомиТЭК» предст!
авить в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «КомиТЭК».2.3. Установить, что вновь создаваемое Общество с ограниченной ответственностью «КомиТЭК» является правопреемником Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «КомиТЭК» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе по обязательствам, оспариваемым сторонами, в соответствии с передаточным актом.3. Определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «КомиТЭК» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КомиТЭК»:Осуществить обмен 165 982 333 обыкновенных именных акций ОАО «КомиТЭК», принадлежащих ОАО «ЛУКОЙЛ», номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая, на долю ОАО «ЛУКОЙЛ» в уставном капитале ООО «КомиТЭК», номинальной стоимостью 1 659 823,33 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьс!
от двадцать три) рубля 33 копейки, что составляет 99,9014% от величины
уставного капитала ООО «КомиТЭК».Осуществить обмен 163 867 обыкновенных именных акций ОАО «КомиТЭК», принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая, на долю ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в уставном капитале ООО «КомиТЭК», номинальной стоимостью 1 638,67 (Одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей 67 копеек, что составляет 0,0986% от величины уставного капитала ООО «КомиТЭК».4 Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КомиТЭК» передать управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» с местом нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Нефтяников, д.31 на условиях Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «КомиТЭК» Управляющей компании – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (прилагается). Поручить Председательствующему на внеочередном Общем собрании акционеров Общества А.Р.Хабибуллину подписать от имени ООО «КомиТЭК» указанный договор после !
регистрации ООО «КомиТЭК» в установленном действующим законодательством порядке.5. Утвердить Передаточный акт (прилагается).6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «КомиТЭК» и Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «КомиТЭК» (прилагаются).2.6. Дата составления протокола общего собрания.22 февраля 2008 года
3. Подпись
Представитель Е.В. Спиридонов (по доверенности №КТК-43 от 01.01.2008) Дата « » ________________ 2008 г. М.П.