Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации– наименование) Закрытое акционерное общество «Миннеско Новосибирск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Миннеско Новосибирск»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1025403643275
1.5. ИНН эмитента 5408150869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20588-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.msu-group.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 марта 2008 года, г. Новосибирск
2.3. Кворум общего собрания: имеется (единственный акционер Закрытого акционерного общества «Миннеско Новосибирск» компания «MS UNITED LIMITED»)
2.4. Вопросы, поставленные на рассмотрение единственного акционера:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ЗАО «Миннеско Новосибирск».
2. Избрание членов Совета Директоров ЗАО «Миннеско Новосибирск».
3. Досрочное прекращение полномочий Директора ЗАО «Миннеско Новосибирск».
4. Избрание Директора ЗАО «Миннеско Новосибирск».
2.5. Формулировки решений:
1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Директоров ЗАО «Миннеско Новосибирск»:
Эскин Владимир Николаевич, Новиков Александр Анатольевич, Паршаков Сергей Петрович, Герасимов Евгений Радиславович, Друзьева Алена Николаевна.
2. Избрать членами Совета директоров ЗАО «Миннеско Новосибирск» следующих лиц:
-Артамонов Евгений Витальевич, Зайков Андрей Владимирович, Жуланов Дмитрий Викторович, Друзьева Алена Николаевна, Ролдугина Елена Владимировна
3. Досрочно прекратить полномочия Директора ЗАО «Миннеско Новосибирск» Эскина Владимира Николаевича с 11 марта 2008 года.
4. Избрать директором ЗАО «Миннеско Новосибирск» с 12 марта 2008 года Артамонова Евгения Витальевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 марта 2008 г.
3. Подпись
3.1. Директор Е.В. Артамонов
(подпись)
3.2. Дата “12” марта 2008 г. М.П.