Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Наблюдательным Советом Общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Копорье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Копорье»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье
1.4. ОГРН эмитента: 1024702184440
1.5. ИНН эмитента: 4720000040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06228-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.phaetonhc.com/agro/predpr
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято соответствующее решение: «19» апреля 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного Совета ЗАО «Копорье» № б/н от «22» апреля 2008 года.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом Общества:
1) О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Копорье» - «30» мая 2008 года.
Временем начала собрания определить - 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания определить по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, административное здание Общества.
Установить время начала регистрации акционеров - 11 часов 00 минут.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года, в том числе определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов. 3) Об утверждении аудитора Общества на 2008 год. 4) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2) О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Рекомендовано годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2007 год не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Копорье» (подпись) В.А. Бондарев
3.2. Дата «23» апреля 2008 г. М.П.