1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ»
1.3. Место нахождения эмитента. Россия, 150003, г. Ярославль,
Полушкина Роща, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027600838759
1.5. ИНН эмитента 7606040300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33066-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yzpm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания собрание проводилось в форме собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания 16 мая 2008 года,
г. Ярославль, Полушкина Роща, д. 9, здание заводоуправления ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ», кабинет исполнительного директора
2.4. Кворум общего собрания 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним Вопрос повестки дня №1: Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ».
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" – 400 000 голосов (100%).
"Против" – 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос повестки дня №2: Утверждение устава ЗАО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ" в новой редакции.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" – 204 000 голосов (51%).
"Против" – 196 000 голосов (49%).
"Воздержался" – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос повестки дня №3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" – 400 000 голосов (100%).
"Против" – 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос повестки дня №4: Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" – 400 000 голосов (100%).
"Против" – 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров ЗАО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ".
ФИО кандидата Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
Арслангираев Шапи Багатирович – начальник управления финансово-экономического планирования УК ООО «Татнефть-Нефтехим» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Галеев Андрей Константинович – директор по производству ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ», генеральный директор ООО «КБ Полимермаш» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Городний Виктор Исакович – заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Давлетшин Фарит Хакимович - начальник Управления инвестициями ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Жуков Валерий Константинович – генеральный директор ОАО «Тутаевский моторный завод» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Сагдеев Альберт Адиевич – начальник отдела развития машиностроительных производств Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Симонов Владимир Иванович – исполнительный директор ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Сисенко Александр Владимирович – директор по экономике ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ», генеральный директор ООО «КОЛОРИТ» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Шарафеев Загит Фоатович – заместитель генерального директора по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина – директор Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций);
Юдин Анатолий Юрьевич – технический директор ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ» – 400 000 голосов (10% от общего количества голосов зарегистрированных на собрании владельцев голосующих акций).
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос повестки дня №6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Распределение голосов по кандидатам:
Суслова Надежда Николаевна - начальник отдела внутреннего аудита Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим» - «За» 400 000 голосов (100%), «Против» 0 голосов (0%), «Воздержался» 0 голосов (0%).
Сорокина Елена Витальевна – начальник отдела внутреннего аудита ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ» - «За» 400 000 (100%), «Против» 0 голосов (0%), «Воздержался» 0 голосов (0%).
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора ЗАО " ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ ".
Итоги голосования по данному вопросу:
ЗАО "Энерджи-Консалтинг/Аудит"
"За" – 0 голосов.
"Против" – 400 000 голосов (100%).
"Воздержался" – 0 голосов.
ООО "Аудит-Гарант"
"За" – 400 000 голосов (100%).
"Против" – 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 1. Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ".
2. Устав ЗАО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ" в новой редакции не утверждать.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
4. Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2007 года.
Утвердить размер дивиденда по обыкновенным акциям – 0 рублей на одну акцию.
5. Избрать в Совет директоров ЗАО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ" следующих кандидатов:
Арслангираева Шапи Багатировича – начальника управления финансово-экономического планирования УК ООО «Татнефть-Нефтехим»;
Галеева Андрея Константиновича – директора по производству ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ», генерального директора ООО «КБ Полимермаш»;
Городнего Виктора Исаковича – заместителя генерального директора - начальника Управления собственности ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;
Давлетшина Фарита Хакимовича - начальника Управления инвестициями ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;
Жукова Валерия Константиновича – генерального директора ОАО «Тутаевский моторный завод»;
Сагдеева Альберта Адиевича – начальника отдела развития машиностроительных производств Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим»;
Симонова Владимира Ивановича – исполнительного директора ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ»;
Сисенко Александра Владимировича – директора по экономике ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ», генерального директора ООО «КОЛОРИТ»;
Шарафеева Загита Фоатовича – заместителя генерального директора по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина – директора Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим»;
Юдина Анатолия Юрьевича – технического директора ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ».
6. Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ» следующих кандидатов:
Суслову Надежду Николаевну - начальника отдела внутреннего аудита Управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим»;
Сорокину Елену Витальевну – начальника отдела внутреннего аудита ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ».
7. Утвердить аудитором ЗАО "ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ" общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
2.7. Дата составления протокола общего собрания 30 мая 2008 года
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ЗАО «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ»
В.И.Симонов
3.2. Дата «03» июня 2008 г.