Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дон-Тек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дон-Тек"
1.3. Место нахождения эмитента: 346527,г.Шахты, Ростовской области, ул. Ворошилова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1076155004012
1.5. ИНН эмитента: 6155046633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34977-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dontex.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 апреля 2008 г. г. Шахты, Ростовской области, ул. Ворошилова, 2, в помещении АБК.
2.3. Кворум общего собрания.: Общее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование – 271 100.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня – 161310 (59,50 %).
Кворум по вопросам повестки дня – имеется.
Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета общества за 2007 г. и основных направлений деятельности общества на 2008 год.
Итоги голосования: «ЗА» 161 310 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества.
Итоги голосования: «ЗА» 161 310 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года. О дивидендах общества по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» 161 310 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4.Избрание членов наблюдательного совета общества.
Игнатова Анна Яковлевна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%),
Завьялова Светлана Викторовна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%),
Корсикова Евгения Петровна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%),
Бунина Татьяна Григорьевна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%),
Пархоменко Александр Николаевич: «ЗА» - 161 310 голосов (100%),
Плотников Геннадий Александрович: «ЗА» - 161 310 голосов (100%),
Чирская Нина Александровна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%).
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам - 0 голосов.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Карякина Ирина Анатольевна: «ЗА» - 107 638 голосов (100%),
Пересветова Нина Ивановна: «ЗА» - 107 638 голосов (100%),
Толубьева Нина Яковлевна: «ЗА» - 107 638 голосов (100%).
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам - 0 голосов.
6.Утверждение аудитора общества на 2008 год.
Итоги голосования: «ЗА» 161 310 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7.Ликвидация общества.
Итоги голосования: «ЗА» 161 310 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8.Назначение ликвидационной комиссии.
Солодовникова Галина Константиновна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%).
Бучина Римма Борисовна: «ЗА» - 161 310 голосов (100%).
Мискин Сергей Николаевич: «ЗА» - 161 310 голосов (100%).
Итоги голосования: «ЗА» 161 310 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет общества за 2007 год и основные направления деятельности общества на 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества.
3. Утвердить убытки, полученные обществом в сумме 24 тыс. рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2007 финансового года не выплачивать.
4. Избрать членов наблюдательного совета общества в количестве семи человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет общества:
Игнатова Анна Яковлевна
Завьялова Светлана Викторовна
Корсикова Евгения Петровна
Бунина Татьяна Григорьевна
Пархоменко Александр Николаевич
Плотников Геннадий Александрович
Чирская Нина Александровна
5. Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе:
Карякина Ирина Анатольевна;
Пересветова Нина Ивановна;
Толубьева Нина Яковлевна.
6. Утвердить ООО «Дрыгина – аудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е008353 утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2007 г. № 400 сроком на пять лет, полис добровольного страхования гражданской ответственности при осуществлении аудиторской деятельности № 1/1/8083611 от 13.02.2008 г. сроком до 12.02.2009 г.) в качестве Внешнего аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.
7. Ликвидировать общество.
8.Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:
Солодовникова Галина Константиновна;
Бучина Римма Борисовна;
Мискин Сергей Николаевич.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 04.05.2008 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дон-Тек" Г.К. Солодовникова
3.2. Дата: 04.05.2008 г.