Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Рождественская мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Рождественская мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д.47
1.4. ОГРН эмитента 1026900512187
1.5. ИНН эмитента 6904030754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00592-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.rmanufactura.ru
www.akm.ru, www.interfax.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР»
Газета «Тверская жизнь»
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 28 от 28 мая 2008 г.
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров на 28 июня 2008 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2007 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
2. Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.
3. О размере дивидендов по акциям за 2007 год.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы Ревизора.
6. Утверждение аудитора.
7. Изменение уставного капитала.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие – 28.06.2008 г.
Начало собрания в 15:00 по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д.47.
Рекомендовать на годовом общем собрании акционеров дивиденды по акциям за 2007 г. не начислять.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________А.С. Никулина
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2008 г.