Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Родные просторы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Родные просторы»
1.3. Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Петрова, 23
1.4. ОГРН эмитента 1061326023571
1.5. ИНН эмитента 1326198132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12475 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdkdepozit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
5 июня 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 5 июня 2008 года, Протокол № б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 09 июня 2008 года, место проведения собрания – Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 42 А, время начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Родные просторы»
1) Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Родные просторы», в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе не выплата дивидендов.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
3. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
4. Предложить единственному акционеру ОАО «Родные просторы» для утверждения в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Бикмаев Юнир Шамильевич
2. Искаков Юнир Шамильевич
3. Казаков Рафаиль Хамзеевич
4. Макарова Фаиля Юрьевна
5. Прянков Руслан Ринатович
5. Предложить единственному акционеру ОАО «Родные просторы» для утверждения на годовом общем собрании кандидатуру Макаровой Ирины Анатольевны в качестве Ревизора Общества.
6. Предложить единственному акционеру ОАО «Родные просторы» для утверждения на годовом общем собрании в качестве аудитора Общества ЗАО ААК «Право и финансы».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Р.Х. Казаков
3.2. Дата 06 июня 2008 г. М.П.