Сообщение о существенном факте“Сведения о решениях общих собраний”
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество “ЛАДОЖСКОЕ”.
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ЛАДОЖСКОЕ”.
1.3. Место нахождения эмитента 195426,Россия, город Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 21, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1037816009384
1.5. ИНН эмитента 7806019722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02898-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://prodlad.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания :годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата проведения общего собрания: 17.06.2008
Место проведения общего собрания: 195426,Россия, город Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 21, корпус 1
2.3. Кворум общего собрания: 70,28 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Избрание членов Совета директоров.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
6. Дробление акций.
7. Внесение изменений в устав.
и итоги голосования по ним:1) Куртбединов Эскендер Экремович «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Щукина Ольга Борисовна «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Яковлева Елена Михайловна«ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Орлова Наталья Михайловна«ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Калинин Анатолий Алексеевич «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2) «ЗА» 41 568 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
3) «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
4) «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
5) «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
6) «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
7) «ЗА» 93619 голосов.«ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.РЕШИЛИ:
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ИЗБРАТЬ Совет директоров в следующем составе:
Куртбединов Эскендер Экремович
Щукина Ольга Борисовна
Яковлева Елена Михайловна
Орлова Наталья Михайловна
Калинин Анатолий Алексеевич
2.РЕШИЛИ:
Избрать в ревизионную комиссию Общества Ватутину Ольгу Константиновну
Туравину Анастасию Рустамовну
Смирнову Ирину Николаевну
3.РЕШИЛИ:Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «Галтом-Аудит»
4 РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества
5.РЕШИЛИ: Не объявлять и не выплачивать дивиденды, направить часть прибыли на дальнейшее развитие предприятия, а остальную прибыль направить на развитие производства, обеспечение экологической безопасности, техническое перевооружение и выплаты социального характера
6.РЕШИЛИ:
Каждая обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 0,02 рубля конвертируется в 2 (Две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Акции обыкновенные именные в количестве 133200 (Сто тридцать три тысячи двести) штук, номинальной стоимостью номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая, конвертируются в 266400 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста)) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, с переходом всех прав и обязанностей каждого акционера в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с действующими изменениями и дополнениями), одновременно с аннулированием обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая.
7.РЕШИЛИ:
Изложить п.4.2 Устава Общества, принятого собранием от 25.06.2007 года в следующей редакции:
4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 266400 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста)) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Зарегистрировать эти изменения в случае прохождения выпуском ценных бумаг государственной регистрации в РО ФСФР в СЗФО в МИ ФНС №15
2.6. Дата составления протокола общего собрания:23 июня 2008года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.М.Яковлева
(подпись)
3.2. Дата 23 ИЮНЯ 2008 года МП