Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тюменнефтегазсвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТНГС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 625043, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Щербакова, д.205
1.4. ОГРН эмитента 1027700775337
1.5. ИНН эмитента 7202027110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00169-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tngs.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 205
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по всем вопросам повестки дня: 417 937 360 шт.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 292 402 970 голосами, что составляет 69,96 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТНГС» за 2007 год;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 92 268.
Кворум по данному вопросу имеется (90,1319%)
Варианты голосования: «ЗА» - 92 230 (99,9588%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 38.
2.Распределение прибыли и убытков ОАО «ТНГС» по результатам отчетного 2007 финансового года;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 92 268.
Кворум по данному вопросу имеется (90,1319%).
Варианты голосования: «ЗА» - 92 127 (99,8472%); «ПРОТИВ» - 53 (0,0574%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (0,0542%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 38.
3.Определение размера дивидендов за 2007 год, формы и сроков их выплаты;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 92 268.
Кворум по данному вопросу имеется (90,1319%).
Вариаонты голосования: «ЗА» - 92 127 (99,8472%); «ПРОТИВ» - 53 (0,0574%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 (0,0542%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 38.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «ТНГС»;
Число голосов для коммулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 51 850.
Число голосов для коммулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 511 850.
Число голосов для коммулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 461 340.
Варианты голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Кореш Виктор Иосифович 92 154 19.9753
2 Лапшин Евгений Васильевич 92 146 19.9736
3 Олейникова Татьяна Геннадьевна 92 144 19.9731
4 Кособок Антон Валерьевич 92 141 19.9725
5 Муковозов Олег Геннадьевич 92 140 19.9723
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 40 0.0087
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 375
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНГС»;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 92 268.
Кворум по данному вопросу имеется (90,1319%).
Варианты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-телен»
1 Лагутина Елена Владимировна 92 230 99.9588 0 8 30
2 Кондратьева Ольга Александровна 92 175 99.8992 50 8 35
3 Саенко Григорий Дмитриевич 92 175 99.8992 0 58 35
6. Утверждение аудитора ОАО «ТНГС» на 2008 год;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 102 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 92 268.
Кворум по данному вопросу имеется (90,1319%).
Варианты голосования: «ЗА» - 92 180 (99,9046%); «ПРОТИВ» - 50 (0,0542%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (0,087%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 30.
7.О реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ТНГС» к Открытому акционерному обществу «Региональный технический центр» (далее – ОАО «РТЦ»), утверждении Договора о присоединении и Передаточного акта;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 136 494.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 136 494.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 105 823.
Кворум по данному вопросу имеется: 77,5294%
Варианты голосования: «ЗА»-104 606 (98,8500%); «ПРОТИВ» -994 (0,9393%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 (0,0576%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 162.
8.Об определении коэффициента конвертации акций ОАО «ТНГС» в акции ОАО «РТЦ».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 136 494.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании: 136 494.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 105 823.
Кворум по данному вопросу имеется: 77,5294%
Варианты голосования: «ЗА»-104 537 (98,7848%); «ПРОТИВ»-950 (0,8977%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-101 (0,0954%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 127.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТНГС» за 2007 год.
2.Прибыль ОАО «Тюменнефтегазсвязь» по результатам отчетного 2007 финансового года не распределять.
3.Годовые дивиденды за 2007 год по привилегированным и обыкновенным именным акциями ОАО «Тюменнефтегазсвязь» не объявлять и не выплачивать.
4.Избрать в состав Совета директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь» следующих лиц:
Кореш Виктор Иосифович; Кособок Антон Валерьевич; Олейникова Татьяна Геннадьевна; Лапшин Евгений Васильевич; Муковозов Олег Геннадьевич.
5.Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтегазсвязь» следующих лиц:
Лагутина Елена Владимировна; Кондратьева Ольга Александровна; Саенко Григорий Дмитриевич.
6.Утвердить независимым аудитором ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на 2008 год ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн».
7.Реорганизовать Открытое акционерное общество «Тюменнефтегазсвязь» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Региональный технический центр», утвердить Передаточный акт и Договор о присоединении.
8.Утвердить следующие коэффициенты конвертации, установленные по итогам оценки независимым оценщиком акций реорганизуемых обществ:
-0,0846106683 обыкновенной акции Открытого акционерного общества «Тюменнефтегазсвязь» конвертируются в 1 акцию Открытого акционерного общества «Региональный технический центр»;
-0,12443642921 привилегированной акции Открытого акционерного общества «Тюменнефтегазсвязь» конвертируются в 1 акцию Открытого акционерного общества «Региональный технический центр».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
01 июля 2008 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Алаев Владимир аркадьевич
(подпись)
3.2. Дата “01” июля 2008 г. М.П.