Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Сахарный завод имени Ленина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Сахарный завод имени Ленина"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, п. Ивня Белгородской области, ул. Ленинский пос., 3 а.
1.4. ОГРН эмитента 1023100836824
1.5. ИНН эмитента 3109000043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43255-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sugar-euroservice.ru/info/isz
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и форма Общего собрания: годовое общее собрание акционеров
проведено в очной форме путем совместного присутствия акционеров (представителей).
2.2. Дата проведения собрания: 27 июня 2008 года.
2.3. Место проведения собрания: РФ, п. Ивня Белгородской области,
ул. Ленинский пос., 3а, актовый зал ОАО «Сахарный завод имени Ленина»
2.4. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 37282.
Принимали участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сахарный завод имени Ленина»
акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 32 441 голосующими акциями,
или 87% от общего количества голосующих акций ОАО «Сахарный завод имени Ленина» (Протокол счетной комиссии № 1).
2.5. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
2.6. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 07 июля 2008 г., протокол б/н
2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.7.1. Вопрос, поставленный на голосование: избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Прешпективых Николай Вячеславович
2. Жугина Наталья Геннадьевна
3. Булгакова Валентина Ивановна
Голосовали:
«ЗА» - 37441
«Против» - 0;
«Воздержалось» - 0.
2.7.2. Вопрос, вынесенный на голосование: утвердить годовой отчет Общества.
Голосовали:
«За» - 37441;
«Против» - 0;
«Воздержалось» – 0.
2.7.3. Вопрос, вынесенный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2007 год.
Голосование:
«За» - 37441;
«Против» - 0;
«Воздержалось» - 0.
2.7.4. Вопрос, вынесенный на голосование: «Дивиденды за 2007 год не выплачивать.
Голосование:
«За» - 37441;
«Против» - 0;
«Воздержалось» - 0.
2.7.5. Вопрос, вынесенный на голосование: избрать Совет директоров Общества
в количестве 5 человек из следующих кандидатур:
1. Буромский Владимир Васильевич
2. Гладченко Алексей Николаевич
3. Осипов Владимир Иванович
4. Батырев Николай Петрович
5. Рыбкин Павел Леонидович
Итоги голосования:
ФИО кандидатуры в члены Совета Директоров
«За «Против" «Воздержался»
Буромский В. В. 37441 - -
Гладченко А. Н. 37441 - -
Осипов В. И. 37441 - -
Батырев Н. П. 37441 - -
Рыбкин П. Л. 37441 - -
2.7.8. Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2008 год
ООО «АУДИТ-АКТИВ» (юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 6,
лит. А, пом. 12-Н, ИНН 7842308737, ОГРН 1057810004120, лицензия не осуществление аудиторской
деятельности серия Е № 007146 выдана Министерством Финансов Российской Федерации24.03.2005 г.)».
Голосование:
«За» - 58 383 000;
«Против» - 0;
«Воздержалось» - 0.
2.7.9. Вопрос, вынесенный на голосование: избрать
Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Количество голосов:
«ЗА" «ПРОТИВ" «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Хорошева Татьяна Николаевна 37441 0 0
2. Афанасьева Наталья Аркадьевна 37441 0 0
3. Сергина Нина Митрофановна 37441 0 0
2.8. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:
2.8.1. избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Прешпективых Николай Вячеславович
2. Жугина Наталья Геннадьевна
3. Булгакова Валентина Ивановна
2.8.2. Утвердить годовой отчет Общества.
2.8.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2007 год.
2.8.4. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.
2.8.5 избрать Совет директоров Общества в количестве
5 человек из следующих кандидатур:
6. Буромский Владимир Васильевич
7. Гладченко Алексей Николаевич
8. Осипов Владимир Иванович
9. Батырев Николай Петрович
10. Рыбкин Павел Леонидович
2.8.6. Утвердить аудитором Общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью
«АКТИВ-АУДИТ» (юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург,
ул. Инженерная, д. 6, лит. А, пом. 12-Н, ИНН 7842308737, ОГРН 1057810004120,
лицензия не осуществление аудиторской деятельности серия Е № 007146 выдана
Министерством Финансов Российской Федерации 24.03.2005 г.).
2.8.7. Вопрос, вынесенный на голосование: избрать Ревизионную комиссию
Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Количество голосов:
«ЗА" «ПРОТИВ" «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Хорошева Татьяна Николаевна 37441 0 0
2. Афанасьева Наталья Аркадьевна 37441 0 0
3. Сергина Нина Митрофановна 37441 0 0
2.9. Дата составления протокола: 07 июля 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Батырев Н. П.
(подпись)
3.2. Дата “07” июля 2008г. М.П.