СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
на русском языке: Открытое акционерное общество «Тюменнефтегазсвязь»
на английском языке: Joint Stock Company «Tyumen Oil and Gas Communication»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
на русском языке: ОАО «ТНГС
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 625043, Тюменская область, город Тюмень, ул. Щербакова, дом 205
1.4. ОГРН эмитента
1027700775337
1.5. ИНН эмитента
7202027110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00169-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 28.06.2008
Место проведения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Щербакова, 205.
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по всем вопросам повестки дня: 102 370 шт.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 92 268 голосами, что составляет 90.1319 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТНГС» за 2007 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «ТНГС» за 2007 год
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 102 370
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня 92 268
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 90.1319
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
Количество голосов % от количества голосов,
принявших участие в собрании
Количество голосов «ЗА» 92 230 99.9588
Количество голосов «Против» 0 0
Количество голосов «Воздержался» 0 0
Количество Недействительных голосов 38
По вопросу повестки дня № 2:
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «ТНГС» по результатам отчетного 2007 финансового года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Прибыль ОАО «ТНГС» по результатам отчетного 2007 финансового года не распределять.
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 102 370
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня 92 268
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 90.1319
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
Количество голосов % от количества голосов,
принявших участие в собрании
Количество голосов «ЗА» 92 127 99.8472
Количество голосов «Против» 53 0,0574
Количество голосов «Воздержался» 50 0,0542
Количество Недействительных голосов 38
3. Определение размера дивидендов за 2007 год, формы и сроков их выплаты.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Годовые дивиденды за 2007 год по привилегированным именным акциями ОАО «ТНГС» не объявлять и не выплачивать. Дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать:
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 102 370
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня 92 268
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 90.1319
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
Количество голосов % от количества голосов,
принявших участие в собрании
Количество голосов «ЗА» 92 127 99.8472
Количество голосов «Против» 53 0,0574
Количество голосов «Воздержался» 50 0,0542
Количество Недействительных голосов 38
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТНГС».
Формулировки решений, принятых общим собранием:
4. Избрать Совет директоров ОАО «ТНГС» в составе:
1. Кореш Виктор Иосифович
2. Кособок Антон Валерьевич
3. Олейникова Татьяна Геннадьевна
4. Лапшин Евгений Васильевич
5. Муковозов Олег Геннадьевич
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 102 370
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня по данному вопросу повестки дня 92 268
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании
при кумулятивном голосовании 511 850
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании при
кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня 461 340
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 90.1319
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
№ Ф.И.О. Кандидата Количество голосов Против всех Воздержался Недействительных
«ЗА» кандидатов по всем голосов
кандидатам
1. Кореш Виктор Иосифович 92 154
2. Кособок Антон Валерьевич 92 146 0 40 375
3. Олейникова Татьяна Геннадьевна 92 144
4. Лапшин Евгений Васильевич 92 141
5. Муковозов Олег Геннадьевич 92 140
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНГС».
Формулировки решений, принятых общим собранием:
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТНГС» в составе:
1. Лагутина Елена Владимировна
2. Кондратьева Ольга Александровна
3. Саенко Григорий Дмитриевич
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 102 370
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня по данному вопросу повестки дня 92 268
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 90.1319
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
№ Ф.И.О. Кандидата Количество голосов Против Воздержался Недействительных
«ЗА» голосов
1. Лагутина Елена Владимировна 92 230 0 8 30
2. Кондратьева Ольга Александровна 92 175 50 50 30
3. Саенко Григорий Дмитриевич 92 175 0 8 35
6. Утверждение аудитора ОАО «ТНГС» на 2008 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Утвердить независимым аудитором ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на 2008 год ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн».
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 102 370
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня 92 268
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 90.1319
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
Количество голосов % от количества голосов,
принявших участие в собрании
Количество голосов «ЗА» 92 180 99.9046
Количество голосов «Против» 50 0.0542
Количество голосов «Воздержался» 8 0.0087
Количество Недействительных голосов 30
7. О реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ТНГС» к Открытому акционерному обществу «Региональный технический центр» (далее – ОАО «РТЦ»), утверждении Договора о присоединении и Передаточного акта.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Тюменнефтегазсвязь» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Региональный технический центр». Утвердить Передаточный акт и Договор о присоединении ОАО «ТНГС» к ОАО «РТЦ».
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 136 494
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня 105 823
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 77.5294
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
Количество голосов % от количества голосов,
принявших участие в собрании
Количество голосов «ЗА» 104 537 98.7848
Количество голосов «Против» 950 0.8977
Количество голосов «Воздержался» 101 0.0954
Количество Недействительных голосов 127
7. Об определение коэффициента конвертации акций ОАО «ТНГС» в акции ОАО «РТЦ».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Утвердить следующие коэффициенты конвертации, установленные по итогам оценки независимым оценщиком акций реорганизуемых обществ:
-0,0846106683 обыкновенной акции Открытого акционерного общества «ТНГС» конвертируются в 1 акцию Открытого акционерного общества «Региональный технический центр»;
-0,12443642921 привилегированной акции Открытого акционерного общества «ТНГС» конвертируются в 1 акцию Открытого акционерного общества «Региональный технический центр».
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании 136 494
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня 105 823
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня, к голосам лиц, имеющих право
на участие в собрании 77.5294
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу Кворум имеется
Распределение голосов
Количество голосов % от количества голосов,
принявших участие в собрании
Количество голосов «ЗА» 104 537 98.7848
Количество голосов «Против» 950 0.8977
Количество голосов «Воздержался» 101 0.0954
Количество Недействительных голосов 127
2.5. Дата составления протокола Общего собрания: 01.07.2008
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «ТНГС» В.А. Алаев
3.2. Дата 01.07.2008. М.П.