Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Энергомаш»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 26
1.4. ОГРН эмитента 1022901216250
1.5. ИНН эмитента 2907006008
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00893-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации WWW.ENERGOMASH.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.07.2008г
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергомашкорпорация» от 08.07.2008, № 04/2008
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Решения:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энергомашкорпорация» на 20 августа 2008 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация»:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению обеспечения для целей выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 06 Открытого акционерного общества «ГТ-ТЭЦ Энерго».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.3. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомаш»:
По первому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению обеспечения для целей выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций Открытого акционерного общества «ГТ-ТЭЦ Энерго» на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее - "Облигации").
Стороны сделки:
- лицо, предоставившее обеспечение в форме поручительства – ОАО «Энергомашкорпорация» (далее - «Поручитель»);
- физические и юридические лица - владельцы Облигаций (в порядке, предусмотренном статьей 27.4 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг").
Выгодоприобретатель по сделке: эмитент Облигаций – ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (далее – «Эмитент»).
Цена сделки:
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигаций (далее – «Предельная Сумма»).
Предмет сделки:
Оферта Поручителя, посредством которой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения, с переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения, передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске Облигаций и Проспек!
том Облигаций (далее – «Эмиссионные Документы»). Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении, по выплате владельцам Облигаций купонного дохода по Облигациям, по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций в соответствии с Эмиссионными Документами, а также по выплате владельцам Облигаций процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации и по возмещению владельцам Облигаций судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга на следующих условиях:
Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении, по выплате владельцам Облигаций купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций в соответствии с Эмиссионными Документами, ограничен Предельной Суммой;
Ответственность Поручителя по обязательствам Эмитента перед владельцами Облигаций является солидарной.
Срок действия поручительства:
Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с условиями Оферты.
Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента в соответствии с условиями Оферты, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;
Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;
В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.4. Определить следующее:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 августа 2008 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656037, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Калинина, д.26, ОАО «Энергомаш», в комиссию по проведению собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Энергомаш», - 08 июля 2008 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.5. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- направить сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация» заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 31 июля 2008 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация»;
• Сведения о счетной комиссии ОАО «Энергомашкорпорация» (независимом регистраторе ОАО «Северо-Западный Регистрационный центр»).
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.7. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 31 июля 2008 года по 20 августа 2008 года по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26, в комиссии по проведению собрания акционеров в каб. №208 в течение рабочего дня с 9-00 ч. до 16-00 ч.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.9. Назначить Председателем общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация» Председателя Совета директоров Плещева Алексея Геннадьевича, секретарем – секретаря Совета директоров Голикову Асю Владимировну.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Степанов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июля 20 08 г. М.П.