Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ЛизингПойнт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЛизингПойнт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119991, г. Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6
1.4. ОГРН эмитента 1027739575852
1.5. ИНН эмитента 7706139335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08839-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leasingpoint.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2008г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2008г., Протокол №08-3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 5 000 рублей за акцию.
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, в размере 5 000 рублей за акцию.
2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2008г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, г. Москва, 125009, Большой Кисловский пер., д.1/12, стр.2, офис 328.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3) Одобрение сделки с заинтересованностью между Закрытым акционерным обществом «ЛизингПойнт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Сеть».
4) Одобрение сделки с заинтересованностью между Закрытым акционерным обществом «ЛизингПойнт» и Открытым акционерным обществом «Виртуальные Эталоны».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 30 июля 2008 года.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
А также направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
• Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЛизингПойнт», может быть получена акционерами по следующему адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.1/12, стр.2. офис 328, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10.00 до 18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Лопатин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июля 20 08 г. М.П.