Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Энергомаш»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 26
1.4. ОГРН эмитента 1022901216250
1.5. ИНН эмитента 2907006008
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00893-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации WWW.ENERGOMASH.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров..
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 656037, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Калинина, д.26, ОАО «Энергомашкорпорация», комиссия по проведению собрания акционеров. При подсчете результатов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 17 июня 2008 года.
2.4. Кворум общего собрания: 84,02%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
По первому вопросу повестки дня. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация»
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования.
«ЗА»
(голосов) % от имеющих право на голосование «ПРОТИВ»
(голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(голосов)
490 253 000 99,99 нет 2000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – нет.
По второму вопросу повестки дня. Отчет Совета директоров об итогах деятельности Общества за 2007 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«ЗА»
(голосов) % «ПРОТИВ»
(голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(голосов)
490 133 000
99,98
97 000
19 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными, - 6 000.
По третьему вопросу повестки дня. Избрание членов Совета директоров ОАО «Энергомашкорпорация».
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
№п/п ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Степанов Александр Юрьевич 490 317 000
2. Плещев Алексей Геннадьевич 490 191 000
3. Загудаев Иван Николаевич 490 114 000
4. Рассохин Николай Геннадьевич 490 191 000
5. Тырышкин Александр Иванович 490 275 000
6. Сульдина Ольга Владимировна 490 121 000
7. Поминов Аркадий Васильевич 490 163 000
«ПРОТИВ»
(голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(голосов)
238 000 49 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 126 000.
По четвертому вопросу повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергомашкорпорация».
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Попова Елена Николаевна 490208000 46 000 1000
2. Кузьмина Екатерина Александровна 490203000 51000 1000
3. Рябева Марина Алексеевна 490202000 52000 1000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
По пятому вопросу повестки дня. Утверждение аудитора ОАО «Энергомашкорпорация»
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«ЗА»
(голосов) % «ПРОТИВ»
(голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(голосов)
490 203 000 99,99 8 000 36 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 000.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня.
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация».
По второму вопросу повестки дня.
«Утвердить отчет Совета директоров об итогах деятельности Общества за 2007 год. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2007 год не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня
«Избрать в Совет директоров ОАО «Энергомашкорпорация» следующих лиц: Степанов Александр Юрьевич, Плещев Алексей Геннадьевич, Загудаев Иван Николаевич, Рассохин Николай Геннадьевич, Тырышкин Александр Иванович, Сульдина Ольга Владимировна, Поминов Аркадий Васильевич».
По четвертому вопросу повестки дня.
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Энергомашкорпорация» следующих лиц:
Попова Елена Николаевна, Кузьмина Екатерина Александровна, Рябева Марина Алексеевна».
По пятому вопросу повестки дня
«Утвердить аудитора ОАО «Энергомашкорпорация» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Барнаул».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.Ю. Степанов
(подпись
3.2. Дата " 19" июня 2008 г. М.П.