Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО «Братскэлектросетьстрой Механизированная колонна №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БСС МК №1»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 665702, г.Братск, ул. Гидростроителей, д.58
1.4. ОГРН эмитента: 1033800916380
1.5. ИНН эмитента: 3805103237
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20717-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bratsk.net.ru/~bfh
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20.06.2008г., Иркутская область, г. Братск, ул.Гидростроителей, д.58
2.3. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировано 179416 обыкновенных акций общества, что составляет 50,24% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума собрания
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
1. Определение порядка ведения собрания.
Голосование:
«За» - 179416 голос – 100%.
2. Утверждение годового отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год, утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2007 года.
Голосование:
«За» - 179416 голос – 100%;
3. Избрание Счетной комиссии.
1) Влизков Анатолий Степанович
Голосование:
«За» - 179416 голосов – 100%
2) Козачек Наталья Станиславовна
Голосование:
«За» - 179416 голосов – 100%
3) Епимахова Анна Дмитриевна
Голосование:
«За» - 179416 голосов – 100%
4. Избрание членов Совета директоров.
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1) Банщиков Александр Егорович - 11
2) Банщикова Ирина Александровна - 11
3) Барановский Константин Николаевич - 400001
4) Дунаева Мария Ивановна - 400001
5) Ерко Александр Владимирович - 97056
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
1) Годова Ирина Николаевна
Голосование:
«За» - 179416 голосов - 100 %
2) Макушева Ольга Владимировна
Голосование:
«За» - 179416 голосов - 100 %
3) Суханова Ольга Ильинична
Голосование:
"ЗА" - 179416 голосов - 100 %
6. Утверждение аудитора Общества.
Избрать аудитором Общества ООО «АУДИТСЕРВИС»
Голосование:
«За» - 179416 голосов – 100%;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.:
1. Предложенный порядок ведения собрания утвержден.
2. Утверждены: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год, распределения прибыли по результатам финансового 2007 года.
3. В Счетную комиссию Общества избраны:
1) Влизков Анатолий Степанович
2) Козачек Наталья Станиславовна
3) Епимахова Анна Дмитриевна
4. В Совет директоров избраны:
1) Банщиков Александр Егорович
2) Банщикова Ирина Александровна
3) Барановский Константин Николаевич
4) Дунаева Мария Ивановна
5) Ерко Александр Владимирович
5. В Ревизионную комиссию Общества избраны:
1) Годова Ирина Николаевна
2) Макушева Ольга Владимировна
3) Суханова Ольга Ильинична
6. Аудитором Общества на 2007 год утверждено ООО «АУДИТСЕРВИС».
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Александров В.И.
3.2. Дата: 30.06.2008 г.