Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Энергомашкорпорация»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Энергомаш»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 26
1.4. ОГРН эмитента 1022901216250
1.5. ИНН эмитента 2907006008
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00893-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации WWW.ENERGOMASH.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.05.2008г
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергомашкорпорация» от 07.05.2007, № 38/2007
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Решения:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энергомашкорпорация».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация»:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация».
2. Отчет Совета директоров об итогах деятельности Общества за 2007 год. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Энергомашкорпорация».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергомашкорпорация».
5. Утверждение аудитора ОАО «Энергомашкорпорация».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.3. Определить следующее:
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения общего собрания акционеров - 19 июня 2008 года.
Время проведения общего собрания акционеров – 14-00 ч.
Время начала регистрации участников собрания - 13-00 ч.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Барнаул, пр. Калинина, д.26, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, д.26, ОАО «Энергомашкорпорация», в комиссию по проведению собрания акционеров. При подсчете результатов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 17 июня 2008 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Энергомашкорпорация», - 07 мая 2008 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.4. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- направить сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация» заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2008 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Энергомашкорпорация» по результатам 2007 финансового года;
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энергомашкорпорация»;
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Энергомашкорпорация» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Энергомашкорпорация»;
• Сведения об аудиторе ОАО «Энергомашкорпорация»;
• Сведения о счетной комиссии ОАО «Энергомашкорпорация» (независимом регистраторе ОАО «Северо-Западный Регистрационный центр»);
• Порядок ведения общего собрания акционеров;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 8 июня 2008 по 19 июня 2008 года по рабочим дням по адресу: г. Барнаул, проспект Калинина, д. 26, ОАО «Энергомашкорпорация», каб.№ 208.
- лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) 19 июня 2008 года по адресу: г. Барнаул, проспект Калинина, д.26, конференц-зал, с 13-00 ч. до момента окончания общего собрания акционеров в счетной комиссии Общества (ОАО «Северо-Западный Регистрационный центр»).
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.7. Утвердить список кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров
1. Степанов Александр Юрьевич
2. Плещев Алексей Геннадьевич
3. Загудаев Иван Николаевич
4. Рассохин Николай Геннадьевич
5. Тырышкин Александр Иванович
6. Сульдина Ольга Владимировна
7. Поминов Аркадий Васильевич
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.8. Утвердить список кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества:
№ п/п Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию
1. Попова Елена Николаевна
2. Кузьмина Екатерина Александровна
3. Рябева Марина Алексеевна
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.9. Внести в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Экономикс-ПлюсИнтерком-Аудит Барнаул»
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.10. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация».
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.11. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
1.12. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашкорпорация» Председателя Совета директоров Плещева Алексея Геннадьевича, секретарем – секретаря Совета директоров Голикову Асю Владимировну.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Степанов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” мая 20 08 г. М.П.