Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Агротранс”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 442550, Россия, Пензенская область, Лопатинский
р-он, с. Лопатино, ул. Юбилейная, д.41
1.4. ОГРН эмитента 1025801087003
1.5. ИНН эмитента 5820000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01512-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 сентября 2008 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 сентября 2008 года ,протокол б/н
содержание решения, принятого советом директоров общества:
1. Созвать годовое общее собрание ОАО «Агротранс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания 3 октября 2008 года
время проведения годового общего собрания акционеров 11- 00 часов
время регистрации участников собрания 10-00 часов
место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская обл., с. Лопатино, ул. Березовая, 8б
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2007 года.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ К.Ф. Талеев
ОАО «Агротранс» (подпись)
3.2. Дата «9» сентября 2008г. М.П.