Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Кавказцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кавказцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, Промплощадка цемзавода
1.4. ОГРН эмитента 1020900730003
1.5. ИНН эмитента 0909000840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30419-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. Решение принято единственным акционером ЗАО «Кавказцемент» – ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО «Кавказцемент».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «18» августа 2008 года, Москва, Малый Головин пер., д.3, стр.1.
2.3. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО «Кавказцемент». Кворум: 100% голосующих акций ЗАО «Кавказцемент».
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Осуществить консолидацию обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Кавказцемент», в соответствии с которой 62 223 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая консолидируются в 8 889 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая. При этом 7 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая консолидируются в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 7 рублей каждая, (коэффициент консолидации 7:1).
Способ размещения акций – конвертация при консолидации акций.
Иные условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
2. Утвердить Решение о выпуске акций (обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых путем конвертации при консолидации акций).
Решение принято единственным акционером ЗАО «Кавказцемент».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Осуществить консолидацию обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Кавказцемент», в соответствии с которой 62 223 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая консолидируются в 8 889 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая. При этом 7 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая консолидируются в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 7 рублей каждая, (коэффициент консолидации 7:1).
Способ размещения акций – конвертация при консолидации акций.
Иные условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются Решением о выпуске акций.
2. Утвердить Решение о выпуске акций (обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых путем конвертации при консолидации акций).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «18» августа 2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор З.Н. Зеушев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” августа 20 08 г. М.П.