Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Рождественская мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Рождественская иануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47
1.4. ОГРН эмитента 1026900512187
1.5. ИНН эмитента 6904030754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00592-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Www.rmanufactura.ruwww.akm.ru, www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2008 года, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47.
2.4. Кворум общего собрания: имеется (100 %).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета за 2007 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Голосовали «за» - единогласно. 2. Отчет Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год. Голосовали «за» - единогласно. 3. О размере дивидендов по акциям за 2007 год. Голосовали «за» - единогласно. 4. Выборы членов Совета директоров. Голосовали «за» - единогласно. 5. Выборы Ревизора. Голосовали «за» - единогласно. 6. Утверждение аудитора. Голосовали «за» - единогласно. 7. Изменение уставного капитала. Вопрос снят с голосования.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу - утвердить годовой отчет за 2007 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. По второму вопросу - утвердить отчет Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год. По третьему вопросу - дивиденды по акциям за 2007 год не начислять. По четвертому вопросу - утвердить следующий состав Совета директоров: - Токарева Наталья Николаевна; - Никулина Алла Сергеевна; - Мельничук Татьяна Борисовна; - Бармушкина Ирина Валерьевна; - Копылов Андрей Владимирович. По пятому вопросу - утвердить Ревизором Рогонову Наталью Николаевну. По шестому вопросу - утвердить аудитором ООО «Аудиторско - консалтинговую компанию «Золотая подкова».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Никулина
(подпись)
3.2. Дата «11» июля 2008 г. М. П.