1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Русская лоза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Русская лоза»
1.3. Место нахождения эмитента 353407, Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, пос. Сукко, ул. Киблерово, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022300519658
1.5. ИНН эмитента 2301042382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58129-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusloza.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.3 ст. 47) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 октября 2008 г., РФ, Краснодарский край, город-курорт Анапа, пос. Сукко, ул. Киблерово, д.2.
2.3. Кворум общего собрания: в решении принял участие единственный акционер, владеющий 100 процентами голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, включая отчет о прибылях и убытках.
3. Прибыль Общества по итогам 2007 года оставить в распоряжении Общества в полном объеме, дивиденды по акциям не выплачивать.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКОНТ-ФИНАНС» аудитором Общества на 2008 год.
5. Сформировать совет директоров Общества в составе:
1. Шулепа Геннадий Владимирович
2. Валиуллин Марат Ревгатович
3. Фирдман Юрий Модестович
4. Степанов Андрей Александрович
5. Поляков Денис Борисович
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Татарникова Елизавета Николаевна
2. Филатова Наталья Павловна;
3. Вострикова Татьяна Алексеевна.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.3 ст. 47) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Итоги голосования: решения приняты единственным акционером.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, включая отчет о прибылях и убытках.
3. Прибыль Общества по итогам 2007 года оставить в распоряжении Общества в полном объеме, дивиденды по акциям не выплачивать.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКОНТ-ФИНАНС» аудитором Общества на 2008 год.
5. Сформировать совет директоров Общества в составе:
1. Шулепа Геннадий Владимирович
2. Валиуллин Марат Ревгатович
3. Фирдман Юрий Модестович
4. Степанов Андрей Александрович
5. Поляков Денис Борисович
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Татарникова Елизавета Николаевна
2. Филатова Наталья Павловна;
3. Вострикова Татьяна Алексеевна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол не составлялся.
Решение принято акционером единолично и оформлено письменно 10.10.2008 г. № 02-08.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Русская лоза» А.А. Жиглов
3.2. Дата «10» октября 2008 г.