Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Рождественская мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Рождественская мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47
1.4. ОГРН эмитента 1026900512187
1.5. ИНН эмитента 6904030754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00592-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rmanufactura.ruwww.akm.ru, www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 декабря 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение: б/н от 03 декабря 2008 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Рождественская мануфактура» в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Рождественская мануфактура» провести 23 декабря 2008 года по адресу: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
- Изменение юридического адреса и наименования Закрытого акционерного общества «Рождественская мануфактура».
- Реорганизации ЗАО «Рождественская мануфактура» в виде слияния с 3-ми лицом.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03 декабря 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Никулина
(подпись)
3.2. Дата «04» декабря 2008 г. М. П.