Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “информацию о принятых советом директоров акционерного общества решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество “Свободненский хладокомбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Свободненский хладокомбинат”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. Лесная,73
1.4. ОГРН эмитента 1022800763237
1.5. ИНН эмитента 2801029397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31644-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.asibr.ru/
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 12 мая 2008 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 12 мая 2008г. Протокол № 1
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Свободненский хладокомбинат” в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования;
- Провести годовое общее собрание акционеров 10 июня 2008 года, утвердить место проведения собрания – Амурская область, г. Свободный, ул. Лесная, 73
- Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2007 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества
4. Избрание счетной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества
6. Одобрение крупной сделки:купля-продажа объектов недвижимого
имущества,принадлежащего на праве собственности ОАО «Свободненский
хладокомбинат».
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Тимченко О.И
генеральный директор (подпись)
3.2. Дата 12 мая 2008 г. М.П.