Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАДЕЖДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен-та ЗАО «НАДЕЖДА»
1.3. Место нахождения эмитента 443028, город Самара, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1026300842754
1.5. ИНН эмитента 6313033661
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 03036-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – «15» октября 2008 г. по адресу 443028, город Самара, по-селок Мехзавод, квартал 10, дом 22.
2.4. Кворум общего собрания – количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие уча-стие в собрании: по вопросам повестки дня кворум составил 2 897 голосов (91,24 % от общего числа го-лосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение Устава ЗАО «НАДЕЖДА» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 2 897 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Вопрос 2. Увеличение уставного капитала ЗАО «НАДЕЖДА» до 10 160 рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью на следующих условиях:
3 175 обыкновенных именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью 20 копеек каждая конвертируются в 3 175 обыкновенные именные бездокументарные акции с номинальной стоимостью 3 рубля 20 копеек каждая с аннулированием (погашением) первых. Увеличение уставного капитала осуще-ствить за счет средств добавочного капитала, сформированного в результате переоценки основных фондов.
Итоги голосования: «За» 2 897 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Вопрос 3. Утверждение решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НАДЕЖДА» в количестве 3 175 штук номинальной стоимостью 3 рубля 20 копеек каждая, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Итоги голосования: «За» – 2 897 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить Устав ЗАО «НАДЕЖДА» в новой редакции.
Вопрос 2. Увеличить уставный капитал ЗАО «НАДЕЖДА» до 10 160 рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью на следующих условиях:
3 175 обыкновенных именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью 20 копеек каждая конвертируются в 3 175 обыкновенные именные бездокументарные акции с номинальной стоимостью 3 рубля 20 копеек каждая с аннулированием (погашением) первых. Увеличение уставного капитала осуще-ствить за счет средств добавочного капитала, сформированного в результате переоценки основных фондов.
Вопрос 3. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НАДЕЖДА» в количестве 3 175 штук номинальной стоимостью 3 рубля 20 копеек каждая, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. «27» октября 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.В. Гречущев
(подпись)
3.2. Дата “ 27” октября 2008г. М.П.